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| 路 近日，銀聯(lián)業(yè)管委下發(fā)《關(guān)于就部分規(guī)范問題開展全面自查整改的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場的合規(guī)管理，堅決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價格、移機(jī)等突出違規(guī)問題。 《關(guān)于就部分規(guī)范問題開展全面自查整改的通知》 通知顯示，為了進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場的合規(guī)管理，銀聯(lián)再次重申相關(guān)規(guī)范，要求收單機(jī)構(gòu)全面排查梳理自身或合作外包機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，徹底杜絕相關(guān)違規(guī)行為。銀聯(lián)將堅決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價格、移機(jī)等突出違規(guī)問題。全文如下： 各收單機(jī)構(gòu): 為貫徹落實中國人民銀行 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)[2019]85號，以下簡稱“85號文”)等監(jiān)管要求，進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場的合規(guī)管理，堅決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價格、移機(jī)等突出違規(guī)問題。中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會秘書處(以下簡稱“業(yè)管委秘書處”)現(xiàn)再次重申相關(guān)規(guī)范要求，請各收單機(jī)構(gòu)根據(jù)本通知要求，全面排查梳理自身或合作外包機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，建立長效工作機(jī)制，徹底杜絕相關(guān)違規(guī)行為。具休要求如下: 路 全面排查違規(guī)問題，立即開展有雙整改 (一)嚴(yán)禁一機(jī)多商戶行為 各收單機(jī)構(gòu)要全面排查梳理自身收單業(yè)務(wù)開展情況，確保交易商戶的真實性，嚴(yán)禁存在一機(jī)多商戶違規(guī)情形，包括終端用戶自選、APP用戶自選、微信公眾號自選、優(yōu)惠券自選等各類衍生手段。確保于2019年6且15日前全面完成整改，上送真實準(zhǔn)確交易數(shù)據(jù)。 (二)嚴(yán)禁為非法交易提供支付服務(wù) 各收單機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實《中國人民銀行辦公廳關(guān)于限期停止為違規(guī)交易場所提供支付結(jié)算服務(wù)的通知》等監(jiān)管文件要求，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)合規(guī)管理，設(shè)置專人專崗，在商戶準(zhǔn)入和交易監(jiān)控等方面，制定針對性的防范措施和監(jiān)控方案，形成長效工作機(jī)制。不得以任何形式為互聯(lián)網(wǎng)賭博、色情平臺，互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票平臺,非法外匯、貴金屬投資交易平臺，非法證券期貨類交易平臺，以及未取得省級政府批文的大宗商品交易場所等非法交易提供支付結(jié)算服務(wù)。 (三)嚴(yán)禁突擊套用低零價格商戶 2019年5月1日， 業(yè)管委秘書處已上線終端唯一標(biāo)識比對驗證功能，系統(tǒng)按天處理違規(guī)低零價格商戶。秘書處還同步開展了日交易監(jiān)控，對出現(xiàn)違規(guī)突擊套用的收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)肅處置。各收單機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)商戶真實性管理，準(zhǔn)確上送交易信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)突擊套用問題。 (四)嚴(yán)禁出現(xiàn)移機(jī)問題 各收單機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實85號文監(jiān)管要求，結(jié)合商戶經(jīng)營地址限定受理終端的使用地域范圍，并對受理終端交易位置信息開展實時監(jiān)測，嚴(yán)禁出現(xiàn)移機(jī)挪用。 收單機(jī)構(gòu)特別要對跨境移機(jī)問題高度重視，采取有效手段防止跨境移機(jī)問題，涉及合作外包機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違規(guī)行為的，要立即停止合作，并將自關(guān)外包機(jī)構(gòu)違規(guī)信息報送秘書處。 路 根據(jù)排查整改情況準(zhǔn)確填回執(zhí) 各收單機(jī)構(gòu)自收到本通知之日起，要立即開展業(yè)務(wù)排查和整改。并根據(jù)排查整改情況準(zhǔn)確填寫附件回執(zhí)，于2019年6月5日前將蓋章回執(zhí)掃描件反饋至業(yè)管委秘書處聯(lián)系人郵箱。 業(yè)管委秘書處將持續(xù)加強(qiáng)對銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)的合規(guī)管理監(jiān)督，通過業(yè)務(wù)監(jiān)控、持卡人舉報等常態(tài)化工作安排，對于發(fā)現(xiàn)的上述違規(guī)行為按照規(guī)定予以嚴(yán)肅處置。 |
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